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Une banque américaine accepte un accord de 25 millions d’euros pour régler l’enquête française sur la fraude fiscale

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JB Morgan Chase, une société bancaire américaine, a accepté de payer 25 millions d’euros pour une longue enquête sur des allégations selon lesquelles elle aurait aidé une banque d’investissement française à commettre une fraude fiscale.

L’Office of French Financial Advocates a accusé JPMorgan d’avoir aidé les dirigeants de Wendell Investment Group à créer une société d’intéressement en 2007 et 2008 pour éviter de payer des impôts sur des millions d’euros de gains d’investissement.

Aux termes de l’accord de règlement, JPMorgan n’a pas plaidé coupable et la banque s’est abstenue d’aller en jugement sur l’affaire.

Les avocats de la banque n’ont pas concouru pour le règlement, mettant fin à près d’une décennie d’enquête.

L’enquête a débuté en 2012 après que les autorités fiscales ont découvert un instrument financier appelé Soulber, créé en 2004, qui a versé à ses actionnaires un montant net de 31 315 millions d’euros pour un investissement initial de 1 million d’euros.

Le gain est “totalement exonéré d’impôt”, selon un document de 2015 obtenu par les enquêteurs français de la fraude financière.

Les investisseurs comprennent trois membres du conseil d’administration de Wendell – dont Ernest-Antoine Sillier, ancien président du Medef, le syndicat des employeurs – et 11 cadres supérieurs, tous devant être jugés au début de l’année prochaine.

La solution de JPMorgan arrive à la banque quelques semaines plus tard Ouverture de sa nouvelle plateforme de trading à Paris, Faire de la ville son principal centre commercial européen.

La solution a été faite neuvième Bureau du procureur financierIl a été mis en place fin 2013.

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En 2020, le bureau a inculpé 2,1 milliards d’Airbus dans des affaires de corruption 500 millions d’euros de Google En 2019.